犯罪團伙通過購買域名、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺，向全國20余個省、市、自治區(qū)的30余名被害人實施詐騙，僅僅一個月，詐騙金額就高達人民幣330余萬元。
2018年11月13日，山東省淄博市博山區(qū)檢察院以詐騙罪對嚴(yán)國華、吳新宇等19名被告人提起公訴。2019年1月25日，博山區(qū)法院對該案進行了公開宣判，以詐騙罪判處嚴(yán)國華等19人十一年零六個月至二年零七個月不等的有期徒刑，并處人民幣30萬元至1萬元不等的罰金。
45萬元換來“該畫被強平”
2017年9月20日，家住淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn)的馬女士來到公安局報警，稱自己加入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心的網(wǎng)絡(luò)理財平臺進行投資理財，由于交易平臺突然關(guān)閉，僅僅一個月被騙45萬元。
原來，馬女士一直熱衷炒股，2017年8月底，她在網(wǎng)上瀏覽股票信息時，認識了一個名叫“可可”的人。“可可”推薦她去一個網(wǎng)站聽炒股直播課，并給了她課堂鏈接和房間密碼。她按照“可可”所說，進入了一個名為“股海聯(lián)盟”的直播平臺，里面有三個男講師，主要講解股票知識、分析股票行情。
9月3日左右，馬女士又在該直播平臺上見到了一位名叫“私募大佬”的男講師，“私募大佬”在講課中主要給她灌輸“股市要大跌，股票已經(jīng)不行了”的理念，并向她介紹了一個名為“甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心”的新交易平臺，還在直播里給馬女士展示他在那個平臺里的獲利情況。接下來幾天，另一名講師也在直播間上課時不斷推薦這個新的交易平臺，并表示自己獲利頗豐，要求馬女士她們?nèi)ゴ似脚_上做交易，并推薦了一個開戶顧問。
由于利益驅(qū)使，馬女士加了開戶顧問的QQ號，并將自己的身份證號、銀行卡號等信息告知他，讓他幫忙注冊甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心平臺。據(jù)了解，該平臺主要是通過買賣平臺里的字畫漲跌來獲利，但是不管投資人是否獲利，平臺都要收取每幅字畫交易的手續(xù)費。
馬女士表示，一開始她還是比較謹(jǐn)慎的，前期只是做了小額投資，5天后，平臺賬戶里就顯示有了收益，這讓馬女士對這個平臺深信不疑。9月14日，馬女士投入45萬余元購買了一幅“何鎮(zhèn)強山韻”的字畫。第二天晚上，她再次登錄該交易平臺時，該平臺顯示“該畫被強平”。
9月18日，馬女士再次打開平臺準(zhǔn)備操作時，就發(fā)現(xiàn)這個所謂的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品交易平臺已經(jīng)關(guān)閉，馬女士這才意識到自己被騙了!
“四步”詐騙井井有條
據(jù)辦案人員介紹，2017年8月至9月，犯罪嫌疑人嚴(yán)國華、吳新宇等19人組成了一個詐騙集團。該集團層級分明，分工明確，由嚴(yán)國華、吳新宇任經(jīng)理，涂方海、郭志強、黃俊杰任業(yè)務(wù)組長，林博蕊負責(zé)財務(wù)，集團設(shè)四個業(yè)務(wù)組，鄭加亮等人任業(yè)務(wù)員。
該集團分四步實施詐騙。第一步，業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊微信號，被害人添加后，又以推薦優(yōu)質(zhì)股票為名引誘被害人進入集團開設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽課。
第二步，直播間內(nèi)股票大師向被害人推薦股票，獲得被害人信任后，鼓吹股票行市崩潰，向被害人推薦該集團虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺投資。
第三步，被害人進入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺，添加由嚴(yán)國華、吳新宇扮演的平臺開戶顧問QQ號，完成在甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺注冊，繼而向該平臺注入資金。
第四步，該集團通過后臺操作，將被害人投資強制平倉，繼而關(guān)閉平臺，騙取被害人財物。
急于“致富”、防范意識差釀成后患
“該案由于是跨省集團網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，涉案人數(shù)較多且人員范圍廣，詐騙數(shù)額特別巨大，并且各被告人分工明確，協(xié)作、配合、作案手段復(fù)雜，詐騙套路較深，迷惑性強，群眾識別難度大，社會危害性極大。”承辦檢察官郭穎介紹說，鑒于此，博山區(qū)檢察院提前介入案件，要求公安辦案人員對案件中各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時固定提取，尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證;并且在案件審查中及時組織召開聯(lián)席會議，就本案事實、法律適用和定性等問題進行研討，及時引導(dǎo)偵查機關(guān)補充偵查和完善證據(jù)，最大限度地提高辦案效率和辦案質(zhì)量。
郭穎檢察官表示，該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于“致富”、防范意識較低的心理，通過使用虛假身份、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺方式欺騙被害人，僅一個月，詐騙金額高達330余萬元，被害人30余人。
檢察官在此提醒：在網(wǎng)絡(luò)理財平臺進行理財時，在面對巨大誘惑的時候，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”。對所謂的網(wǎng)絡(luò)交易平臺的真?zhèn)芜M行查證，通過專業(yè)人士分析、介紹，確定是否是真的理財平臺，不能輕信對方發(fā)來的網(wǎng)站、App等;在沒辦理具有法律效力的委托手續(xù)前，不要輕易委托任何個人、機構(gòu)進行投資，不要輕信所謂的“指導(dǎo)老師”，更不能隨便透露自己的賬號、密碼等，應(yīng)當(dāng)充分認識網(wǎng)絡(luò)投資客觀上所具有的風(fēng)險性，謹(jǐn)慎作出投資理財?shù)臎Q定。(郭樹合 滕健)
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