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新媒體時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)犯罪也隨之興起，特別是電信詐騙，成為了不法分子手中的一把“鐮刀”，瘋狂收割著群眾的錢(qián)財(cái)。海淀檢察院總結(jié)2016年9月至2021年8月辦理的網(wǎng)絡(luò)科技犯罪，發(fā)現(xiàn)如今投資數(shù)字資產(chǎn)成電信詐騙新噱頭。

接到“1069”號(hào)段短信要當(dāng)心

五年來(lái)，海淀檢察院辦理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和相關(guān)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪案件達(dá)241件476人，約占案件總量的25%。

“從相關(guān)案件可以看出，隨著我國(guó)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度，犯罪分子不斷升級(jí)技術(shù)對(duì)抗能力，迅速擴(kuò)充上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈，利用社會(huì)熱點(diǎn)翻新犯罪手段?！焙５頇z察院副檢察長(zhǎng)杜邈介紹，近年來(lái)，涉及短信通訊業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)隨之滋生，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“新誘餌”，其中，犯罪分子主要利用“三網(wǎng)合一”后的“1069”通知類(lèi)短信號(hào)段，混淆發(fā)送主體，通過(guò)短網(wǎng)址掩飾“釣魚(yú)網(wǎng)站”的長(zhǎng)域名，冒充官方通知短信對(duì)用戶(hù)實(shí)施詐騙。

杜邈介紹，一些有資質(zhì)的“1069”短信平臺(tái)披著合法的外衣，違規(guī)將“1069”號(hào)碼層層轉(zhuǎn)售、層層代理，為貸款類(lèi)等詐騙犯罪團(tuán)伙等提供各類(lèi)服務(wù)，已成為犯罪鏈條中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如陳某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，陳某某運(yùn)營(yíng)的某科技有限公司是“1069”號(hào)段的三級(jí)代理商，該人向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子出租“1069”號(hào)碼，導(dǎo)致犯罪分子冒充交管部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)等，向多名被害人群發(fā)包含“釣魚(yú)網(wǎng)站”短網(wǎng)址的信息，以通過(guò)駕照考試、申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款為名，騙取被害人錢(qián)款。

犯罪分子購(gòu)買(mǎi)“四件套”藏身國(guó)外詐騙

“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪趨向團(tuán)伙化、職業(yè)化、跨國(guó)化，整個(gè)追溯鏈條由閉環(huán)轉(zhuǎn)向開(kāi)環(huán)。”杜邈說(shuō)，犯罪分子為了逃避偵查，在境外設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，直接或通過(guò)中介購(gòu)買(mǎi)個(gè)人“四件套”，包括手機(jī)卡、銀行卡、U盾、身份資料，或企業(yè)“八件套”，包括對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)、公章、法人私章、對(duì)公開(kāi)戶(hù)許可證，甚至頻繁更換使用，將境內(nèi)被害人的資金迅速轉(zhuǎn)移至境外，通過(guò)銀行卡、電話(huà)號(hào)碼等實(shí)名信息等溯源難度極大。

如林某某等46人詐騙案，林某某等人先后參加他人在西班牙王國(guó)馬德里成立的詐騙犯罪組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行VoIP語(yǔ)音群呼，通過(guò)“卡商”提供的他人實(shí)名資金賬戶(hù)，利用幫助拆分資金的“水房”，將被害人錢(qián)款層層快速劃轉(zhuǎn)，詐騙數(shù)百名被害人錢(qián)款數(shù)千萬(wàn)元。

杜邈還指出，如今，犯罪分子多把服務(wù)器從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外，將通訊工具從大眾軟件改為境外密聊軟件或境內(nèi)小眾聊天軟件，將作案設(shè)備從傳統(tǒng)“偽基站”改為使用“貓池”等，這類(lèi)利用新空間、新設(shè)備實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪技術(shù)性極強(qiáng)，增大了案件查辦的難度。

投資數(shù)字資產(chǎn)詐騙“吸金力”強(qiáng)勁

說(shuō)起電信詐騙最新變化，杜邈認(rèn)為是“噱頭”的改變。

“以往，犯罪分子多采取冒充公檢法人員、電信話(huà)務(wù)員等傳統(tǒng)手段詐騙?！倍佩阏f(shuō)，在區(qū)塊鏈技術(shù)迅速發(fā)展的背景下，新型金融工具及產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，犯罪分子開(kāi)始打著科技創(chuàng)新、金融創(chuàng)新的幌子，以投資數(shù)字資產(chǎn)等為誘餌實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開(kāi)始高發(fā)。2020年以來(lái)，海淀檢察院辦理相關(guān)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪案件達(dá)9件15人。

如黃某等人，接受上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指示，向目標(biāo)人群打電話(huà)、拉人組建通信群組，上游犯罪分子入群后，以投資多種虛擬貨幣為噱頭，承諾每月收益翻倍，哄騙群聊中的人下載“模擬盤(pán)”軟件認(rèn)繳買(mǎi)幣，騙取被害人錢(qián)款700余萬(wàn)元。

對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全鏈條打擊

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)狀，檢察機(jī)關(guān)提出，應(yīng)從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)伴生的盜竊、詐騙等危害民生類(lèi)犯罪，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。同時(shí)，堅(jiān)決打擊侵犯公民個(gè)人信息、爬取數(shù)據(jù)類(lèi)犯罪，守護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全。對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全鏈條打擊，堅(jiān)決防止網(wǎng)絡(luò)空間風(fēng)險(xiǎn)滋生蔓延。

為積極應(yīng)對(duì)新型案件挑戰(zhàn)，檢察機(jī)關(guān)要完善專(zhuān)業(yè)同步輔助審查及專(zhuān)家咨詢(xún)等制度，著力破解“海量”電子數(shù)據(jù)、“隱藏”電子數(shù)據(jù)、“多維”電子數(shù)據(jù)、“新型”電子數(shù)據(jù)審查難題，全面提升辦案能力和水平。

同時(shí)，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、個(gè)人信息泄露、惡意“搶號(hào)”等民生問(wèn)題為重點(diǎn)，開(kāi)展民事、行政、公益訴訟檢察專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)邊界的特點(diǎn)，建立區(qū)域間辦案協(xié)作機(jī)制，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣、數(shù)據(jù)安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)案件的風(fēng)險(xiǎn)研判，為區(qū)域發(fā)展決策提供重要支撐，推進(jìn)形成共建共治共享的良好數(shù)字生態(tài)。

關(guān)鍵詞： 噱頭 當(dāng)心