人民網(wǎng)北京6月25日電 (孝金波 牛鏞)6月25日，最高人民檢察院舉行以“充分發(fā)揮檢察職能，依法懲治和預防毒品犯罪”為主題的新聞發(fā)布會，通報2018年以來檢察機關(guān)懲治和預防毒品犯罪的工作情況。會上發(fā)布了檢察機關(guān)依法懲治和預防毒品犯罪典型案例。
案例一：蒙世升販賣毒品案
基本案情
廣西壯族自治區(qū)靈山縣公安局在偵查張宗勝販賣、運輸毒品、李劍非法持有毒品案時，發(fā)現(xiàn)蒙世升與本案有關(guān)。抓獲蒙世升后，提請靈山縣人民檢察院批準逮捕。檢察機關(guān)經(jīng)審查，認為能夠證實蒙世升犯罪的證據(jù)只有其在偵查階段的供述，但其在審查逮捕時已經(jīng)翻供，直接與蒙世升聯(lián)系的張宗勝始終拒不承認，沒有其他證據(jù)指證蒙世升販賣毒品，故以事實不清、證據(jù)不足為由，作出不批準逮捕決定。
廣西壯族自治區(qū)人民檢察院在辦理張宗勝、李劍上訴案件過程中，發(fā)現(xiàn)偵查機關(guān)僅對扣押的張宗勝、李劍、蒙世升手機中未刪除的短信、微信進行拍照提取，未對手機中已刪除信息進行數(shù)據(jù)恢復，即委托自治區(qū)檢察院技術(shù)部門進行電子數(shù)據(jù)檢驗。經(jīng)檢驗，恢復并提取已被刪除的張宗勝、李劍、蒙世升的短信、微信信息以及通訊錄，這些信息證實了張宗勝與蒙世升為交付毒資多次聯(lián)系進行轉(zhuǎn)款的具體內(nèi)容，與蒙世升曾經(jīng)的有罪供述、銀行交易明細等相互印證。據(jù)此，可以認定蒙世升販賣毒品的事實。檢察機關(guān)督促公安機關(guān)對蒙世升重新提請逮捕，依法追究蒙世升販賣毒品罪。欽州市中級人民法院以被告人蒙世升犯販賣毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行。
典型意義
毒品犯罪案件隱蔽性強，取證難度大，檢察機關(guān)始終堅持證據(jù)裁判原則，不因毒品案件的特殊性而放松對證據(jù)標準的要求，在證據(jù)不充分、不符合逮捕條件的情況下，依法履行不批捕職能。同時在案件審查過程中，切實發(fā)揮主導作用，依法做好自行補充偵查工作，對電子證據(jù)進行收集提取和審查判斷，取得了認定蒙世升犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，追訴了犯罪嫌疑人，把住了證據(jù)質(zhì)量關(guān)。
案例二：郭雄林、郭寶福、郭鉛販賣毒品案
基本案情
湖南省郴州市人民檢察院在審查歐陽峰、歐旭強、何文彬涉嫌販賣毒品案過程中，發(fā)現(xiàn)毒品來源及毒資去向未查清。歐陽峰、歐旭強都供述毒品來自廣東的“阿林”，且毒資通過歐陽峰銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至“阿林”的賬戶。經(jīng)調(diào)取歐陽峰銀行交易記錄，發(fā)現(xiàn)歐陽峰幾次購毒均給一個開戶人為“郭雄林”的建設銀行賬戶匯款，遂要求公安機關(guān)調(diào)取了郭雄林的身份信息交歐陽峰辨認。經(jīng)歐陽峰確認并補充同案人歐旭強對郭雄林的辨認筆錄，確認郭雄林即“阿林”，系毒品上家后，建議對“阿林”網(wǎng)上追逃。“阿林”在廣東被抓獲?？紤]到歐陽峰曾供述過毒品是“阿林”父親找“阿林”叔叔拿的貨，在“阿林”歸案后，檢察官引導偵查人員調(diào)取同案郭寶福(“阿林”父親)、郭鉛(“阿林”叔叔)與“阿林”的通話記錄、銀行賬戶交易明細，與扣押的手機中的短信及微信信息進行比對，查明郭寶福、郭鉛亦參與本案毒品犯罪，并將二人抓獲。經(jīng)查，被告人郭雄林伙同其父郭寶福向郭鉛等人購買冰毒后，四次販賣給歐陽峰、歐旭強等人共計5000余克的事實。郴州市中級人民法院以販賣毒品罪，分別判處郭雄林、郭寶福、郭鉛死刑，緩期二年執(zhí)行。
典型意義
毒品案件上下家聯(lián)系隱蔽，往往難以查清。為確保對毒品犯罪的“全鏈條”打擊，本案檢察機關(guān)在辦案中，始終把握毒品來源、毒資走向兩條主線，做到“三必查”，即與案件有關(guān)的人必查，看是否構(gòu)成犯罪;與案件相關(guān)的事必查，看是否存在案中案;有疑點必查，看有無深挖的必要。同時積極引導取證，詳細列明補充偵查提綱，成功追訴三名毒品犯罪主犯，擴大了打擊成果，鏟除了該條毒品犯罪鏈。
案例三：劉有娣販賣毒品案
基本案情
被告人劉有娣駕駛小轎車攜帶毒品在廣東省廣州市被民警查獲。民警在其車副駕駛位置繳獲甲基苯丙胺1000余克。檢察機關(guān)以販賣毒品罪起訴劉有娣。劉有娣辯稱，毒品系搭乘其車中途下車的陳某某所留。廣州市中級人民法院一審判決，認為本案沒有形成完整的證明體系，不能排除合理懷疑，判決被告人劉有娣無罪。廣州市人民檢察院認為，本案偵查取證雖存在瑕疵，現(xiàn)有證據(jù)可以證實劉有娣的犯罪行為，其辯解沒有證據(jù)支持，依法提出抗訴。同時對偵查取證中的問題向偵查機關(guān)發(fā)出糾正違法通知書。廣東省人民檢察院支持抗訴，承辦檢察官到實地查看行車路線和抓捕現(xiàn)場，向偵查機關(guān)提出補證意見。承辦檢察官經(jīng)審查案件材料還發(fā)現(xiàn)，被告人劉有娣的上家與省檢察院辦理的一起毒品上訴案中的上家“老陳”疑為同一人。但因各種原因，導致“老陳”長期未歸案。廣東省檢察機關(guān)及時向最高檢第二檢察廳報告了相關(guān)情況，第二檢察廳及時協(xié)調(diào)公安部禁毒局成功將犯罪嫌疑人“老陳”抓獲，補強了被告人劉有娣販賣毒品的證據(jù)。二審期間，廣東省人民檢察院副檢察長列席了審判委員會，并發(fā)表明確意見。廣東省高級人民法院二審改判劉有娣犯販賣毒品罪，判處無期徒刑。
典型意義
毒品犯罪案件零口供情況較為常見，檢察機關(guān)要取得突破，必須將被告人的上下家關(guān)系人的情況搞清楚。本案檢察機關(guān)承辦人認真復查案發(fā)現(xiàn)場，及時開展補查補證工作，對轄區(qū)內(nèi)所辦案件進行綜合研判，找到了突破案件的關(guān)鍵性證據(jù)，對于偵查取證中的問題及時提出糾正意見。提出抗訴后，檢察長列席審判委員會發(fā)表監(jiān)督意見。二審將無罪改判為無期徒刑，防止了重大毒品犯罪分子逃避法律制裁。
案例四：楊楠洗錢案
基本案情
被告人楊楠(女)與唐俊(已判刑)系男女朋友同居關(guān)系，楊楠無工作和經(jīng)濟收入。唐俊糾集陳剛等人在四川省某地制造甲基苯丙胺60余公斤用于販賣。期間，唐俊將毒品犯罪所得640萬元交給楊楠，楊楠通過利用他人賬戶多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式隱匿錢款的來源、性質(zhì)，其中用140萬元購買住房一套、用80萬元購買轎車一輛、用420萬元購買理財產(chǎn)品。
檢察機關(guān)認為，楊楠明知以上資金為唐俊毒品犯罪所得，而幫助其掩飾、隱瞞，應當以洗錢罪追究其刑事責任。楊楠辯稱知道唐俊在做工程，不知錢款是制毒所得，且大部分購買理財產(chǎn)品的錢是他人贈予，并非唐俊所給。一審法院認為，楊楠對唐俊的工作及收入了解，應當明知僅憑唐俊的合法收入，拿不出高額現(xiàn)金來買房買車，故楊楠知道或應當知道唐俊的錢來源不合法，認定楊楠構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣5萬元。四川省犍為縣人民檢察院認為一審判決定性錯誤，提出抗訴，同時積極引導偵查機關(guān)取證，進一步獲取了唐俊同案犯陳剛等人的證言，證實楊楠曾參與討論制造毒品用塑料桶和鐵桶哪個容易損壞等問題，證明楊楠明知唐俊從事毒品犯罪;進一步調(diào)取了銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實買理財產(chǎn)品及買車買房的資金均來源于唐俊。樂山市中級人民法院采納抗訴意見，認定楊楠犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣60萬元。
典型意義
毒品犯罪是典型的貪利型犯罪，依法追繳毒品犯罪分子的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以及供犯罪使用的本人財物，準確適用財產(chǎn)刑，是摧毀其犯罪經(jīng)濟基礎的重要手段，對有效打擊毒品犯罪具有重要作用。本案在依法追繳唐俊犯罪所得的基礎上，加大對洗錢等關(guān)聯(lián)案件的打擊力度，為積極推動緝毒反洗錢工作提供了可資借鑒的經(jīng)驗。同時也宣示，誰協(xié)助毒品犯罪分子洗錢，誰將受到法律的嚴懲。
案例五：王家寶等人販賣、運輸毒品案
基本案情
遼寧省遼陽市人民檢察院在審查被告人吳傳熙、王家寶、金宏禹、戴錫勇、邢海洋販賣、運輸毒品案時，發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)僅認定戴錫勇販賣甲基苯丙胺0.3克，邢海洋販賣甲基苯丙胺1克。承辦檢察官通過認真審閱卷宗，訊問被告人，發(fā)現(xiàn)二人的上家、同案被告人金宏禹可能掌握二人的其他犯罪事實。經(jīng)過細致工作，金宏禹供述了戴錫勇、邢海洋販賣甲基苯丙胺60克給潘振的事實。檢察機關(guān)依法補充了邢海洋、戴錫勇遺漏的此筆犯罪事實，同時要求公安機關(guān)依法追訴犯罪嫌疑人潘振，后潘振因販賣毒品罪被判處有期徒刑一年。承辦檢察官在審查隨案移送的被告人王家寶手機短信記錄時，發(fā)現(xiàn)其給女友黃潤紅的短信中，多次要求黃潤紅協(xié)助郵寄毒品的事實，經(jīng)訊問，王家寶供認指使女友黃潤紅協(xié)助販賣毒品的事實。檢察機關(guān)要求公安機關(guān)依法追訴犯罪嫌疑人黃潤紅，后黃潤紅因販賣毒品罪被判處有期徒刑十三年。
本案作出一審判決后，檢察機關(guān)加強對判決、裁定的審查，認為被告人王家寶販賣甲基苯丙胺7320余克，又犯運輸毒品犯罪，對促成本案毒品交易起到積極作用，且同案被告人吳傳熙販賣甲基苯丙胺4980克即被判處死緩，一審法院對王家寶判處無期徒刑不當，量刑失衡;金宏禹雖有重大立功和坦白從輕情節(jié)，但其亦系毒品再犯、累犯，且販賣甲基苯丙胺6320余克，一審法院對其判處有期徒刑十五年，量刑不當;同時對于被告人戴錫勇、邢海洋分別判處有期徒刑十一年、有期徒刑八年，亦屬量刑畸輕，一并提出抗訴。二審法院采納檢察機關(guān)的抗訴意見，改判王家寶死緩;改判金宏禹無期徒刑;改判戴錫勇有期徒刑十五年、邢海洋有期徒刑十年。
典型意義
在毒品犯罪案件中，犯罪分子往往多次進行毒品交易，但歸案后，常常隱瞞未被發(fā)現(xiàn)的犯罪事實。本案中，偵查機關(guān)認定戴錫勇、邢海洋販賣的毒品數(shù)量較少，檢察機關(guān)沒有就案辦案，而是嚴審細查，深挖犯罪事實和遺漏同案犯罪嫌疑人，確保相關(guān)犯罪嫌疑人依法受到法律追究。同時依法履行審判監(jiān)督職能，通過抗訴，確保罰當其罪，使犯罪分子得到了應有的懲罰，切實履行了檢察機關(guān)在刑事訴訟中的主導責任。
案例六：滕軍紅非法買賣制毒物品案
基本案情
江蘇省揚州市江都區(qū)人民檢察院在辦理公安機關(guān)移送審查起訴的滕軍紅非法買賣制毒物品案過程中查明，滕軍紅系民營企業(yè)法定代表人，其公司經(jīng)營范圍為相關(guān)化學品的銷售，取得了非藥品類易制毒化學品經(jīng)營備案證明、危險化學品經(jīng)營許可證。滕軍紅在未經(jīng)備案的情況下，多次向劉某某等4人各自經(jīng)營的企業(yè)出售簡單加工后的丙酮合計13噸，銷售額人民幣6.7萬元，劉某某等4人將購買的上述丙酮均用于各自經(jīng)營企業(yè)的乙炔瓶裝生產(chǎn)。檢察機關(guān)經(jīng)退回補充偵查并經(jīng)檢察委員會研究認為，丙酮是我國列管的第三類易制毒化學品，滕軍紅未到有關(guān)部門備案，即出售丙酮，其行為違反了《易制毒化學品管理條例》的有關(guān)規(guī)定，但其進購丙酮廢液轉(zhuǎn)賣或者提純后轉(zhuǎn)賣的行為，均系將丙酮用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營活動，依據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，滕軍紅的行為不構(gòu)成非法買賣制毒物品罪，揚州市江都區(qū)人民檢察院決定對滕軍紅不起訴。對滕軍紅違反《易制毒化學品管理條例》的行為，向揚州市公安局發(fā)出檢察建議，建議對滕軍紅依法給予行政處罰，并對轄區(qū)內(nèi)相關(guān)化工企業(yè)開展專項摸底排查，確保各企業(yè)依法經(jīng)營。揚州市公安局采納了檢察機關(guān)的檢察建議，對滕軍紅的違法行為給予100余萬元的行政處罰，沒收其違法所得6.7萬元，并對轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)合法經(jīng)營情況開展了專項檢查。
典型意義
制毒物品是毒品的原料，多數(shù)制毒物品在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上有較為廣泛的合法用途。對于實踐中違規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸易制毒化學品的行為，要依據(jù)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，準確區(qū)分罪與非罪的界限。本案檢察機關(guān)依法履行法律監(jiān)督職責，對不構(gòu)成犯罪的，依法作出不起訴決定，依法平等保護各類市場主體的合法權(quán)益。對于違反行政法規(guī)的行為，在充分調(diào)研的基礎上，準確制發(fā)檢察建議，提高企業(yè)防范法律風險的能力，促進企業(yè)規(guī)范、合法經(jīng)營，實現(xiàn)了辦案法律效果和社會效果的雙贏。
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