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一男子十年詐騙同一人 共騙了1200萬元

來源:檢察日報    2019-04-09 14:09:15

今年2月底,浙江省金華市一家醫(yī)療器械公司的負責人李女士來到金華市婺城區(qū)某派出所報案,說自己被一個叫“方劍”的男子詐騙了幾百萬元。因為該案時間跨度近十年,為算清所有被騙賬目,李女士特地聘請了一個會計師,幾天后,她再次來到公安機關(guān)反映新情況:“算了才知道,我竟然被騙了近1200萬元……”

而直到這個“方劍”歸案,李女士才知道,這個認識了十年的男人,竟然姓徐不姓方。4月3日,金華市婺城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人徐某批準逮捕。

萍水相逢的“顧客”要帶老板娘做大生意

徐某是金華人,身材魁梧,手臂上紋著成片的紋身,脖子上戴著很粗的金鏈子,看起來有點像電影里的幫派“大哥”。在過去的二十幾年中,他因犯詐騙罪被判刑三次,不是在騙人的路上,就是因詐騙在監(jiān)獄服刑。

時間回到2009年5月的一天,徐某剛出獄不久,正在大街上閑逛,一個身材高挑的美女遞給他一張名片——這位美女就是李女士,某減肥項目的負責人。

要是一般人,可能轉(zhuǎn)頭就把名片扔了,可徐某沒有,他不僅留下了名片,還和李女士攀談起來,算得上李女士的目標客戶。得知李女士一直想把生意做大,徐某謊稱自己叫“方劍”,在醫(yī)院有關(guān)系,能幫忙把產(chǎn)品打進醫(yī)院。李女士心動了,前后給徐某七八十萬元用來“疏通關(guān)系”。

關(guān)系疏通了一年多,錢一分沒剩下,可產(chǎn)品一件也沒賣出去,李女士急了,想找徐某把錢要回來。沒想到這時候的徐某分外靠譜,沒多久就告訴李女士,自己帶著幾個人到醫(yī)院,把錢要回來了。

神通廣大,承包監(jiān)獄的各項業(yè)務(wù)

正巧,這時候李女士和他抱怨生意難做,徐某又告訴她,自己和某監(jiān)獄有關(guān)系(實際是徐某曾在該監(jiān)獄服刑),可以承包監(jiān)獄食堂,穩(wěn)賺不賠。

李女士很信任徐某,非但沒把錢拿回來,還干脆把自己的銀行卡交給徐某,讓他全權(quán)代管食堂事務(wù),每個月只需要把進貨的清單給她,她便往卡里打錢,由徐某支配。其間,李女士想去看看食堂運營情況,徐某只將她帶至監(jiān)獄外,遠遠看了一眼,聲稱不方便進去,李女士也沒有多問。

轉(zhuǎn)眼三年過去了,李女士共付給徐某數(shù)百萬元,雖然徐某號稱盈利有200余萬元,但是必須得接著做監(jiān)獄的其他工程,否則就無法結(jié)算。

2014年起,徐某搖身一變,成了“包工頭”,告訴李女士,現(xiàn)在他們承包了監(jiān)獄地面、下水管道等工程,但除了向李女士索取工人工資、材料費、公關(guān)費等數(shù)百萬元外,每次李女士想去現(xiàn)場,他都以“不方便入內(nèi)”搪塞過去。

今年1月,在李女士多次催促下,徐某終于告訴她,監(jiān)獄的財務(wù)已經(jīng)核算好了,總共會給他們700多萬元工程款,但是還需要1萬元去疏通關(guān)系。但在交給徐某1萬元后,李女士再撥打徐某的電話時,就一直關(guān)機,到后來,這號碼干脆成了空號,李女士這才意識到自己被騙了。

住酒店買豪車雇司機,“錢怎么這么好騙”

李女士說,為了做生意,自己還從家里借款600余萬元,對徐某十分信任,中間還給他介紹過三個女友,而另一邊,徐某卻背著她過了近十年紙醉金迷的生活。

初步統(tǒng)計,徐某詐騙的金額近1200萬元,但這些錢沒有一分用來投資固定資產(chǎn),他平常就租住在酒店,有大筆進賬就去購置豪車。十年間,徐某共購置包括保時捷帕拉梅拉、寶馬X5、奧迪Q7在內(nèi)的6輛豪車。

因徐某本身并不會開車,他還特地雇了司機,月工資4000元,這十年間光司機的工資就開出去四五十萬元。

除此之外,徐某還特別愛在高檔娛樂會所消費,頻繁時一周能去三四次,每次都叫上一幫好友,并給每個人安排“點唱公主”,單次消費高達數(shù)千乃至上萬元。據(jù)徐某自己交代,十年間,他出入娛樂會所高達數(shù)百次。

直至被抓,徐某所有的資產(chǎn)只剩下一輛分期付款的轎車和7萬元存款,他還數(shù)次感嘆:“這個錢怎么會這么好騙。”

在李女士所記錄的賬本中,徐某報賬的銅螺絲,價格高達1500元/個,6個小燈價格高達3820元。

承辦該案的檢察官說,現(xiàn)如今,像徐某這樣以項目投資為名進行的詐騙活動呈高發(fā)態(tài)勢,最大的特點就是騙局一環(huán)連著一環(huán),項目說得天花亂墜,但是收益卻遲遲拿不到手,或是只能分期拿到一小部分。檢察官提醒,對于一些并不了解底細的高收益投資項目,大家一定要仔細考察,多方了解,否則最后很可能血本無歸。(范躍紅 黃張弩 張一諾)

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