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日前，多地媒體刊登了一則新聞：近期，多地警方通報(bào)，有群眾收到郵寄快件，自稱是“國(guó)家金融監(jiān)督管理總局”“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳”等機(jī)關(guān)發(fā)出的“清退通知”紅頭文件，要求掃描二維碼辦理，24小時(shí)內(nèi)未進(jìn)行清退申請(qǐng)視為自動(dòng)放棄。

(資料圖片僅供參考)

針對(duì)此事件，前段時(shí)間，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于防范冒用金融監(jiān)管名義實(shí)施詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大金融消費(fèi)者提高警惕，增強(qiáng)反詐意識(shí)和識(shí)別能力。

犯罪分子現(xiàn)在連監(jiān)管部門都敢冒充了？今天晚報(bào)就為大家揭露這種新型騙術(shù)。在此次監(jiān)管通報(bào)中，共列出三大詐騙手法：

手法一：偽造金融監(jiān)管部門文件

不法分子冒用國(guó)家金融監(jiān)督管理總局名義，通過(guò)電話短信、快遞信函、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，發(fā)布“P2P出借人風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)清退通知”“金融平臺(tái)清退通知”等虛假信息，引誘投資人通過(guò)所謂“官方回款渠道”進(jìn)行“清退登記”。投資人注冊(cè)登記后，不法分子再以需要繳納保證金等作為回款條件，詐騙投資人錢財(cái)。

手法二：假冒金融監(jiān)管部門受理投訴

消費(fèi)者在非官方渠道投訴后，不法分子利用非法獲取的消費(fèi)者手機(jī)號(hào)碼、投訴內(nèi)容等信息，以“解決投訴”“理賠退費(fèi)”等為由聯(lián)系消費(fèi)者，誘導(dǎo)其點(diǎn)擊“××監(jiān)管部門在線理賠中心”等虛假鏈接或者利用視頻會(huì)議軟件創(chuàng)建所謂“××監(jiān)管部門會(huì)議室”，誘騙登錄并開(kāi)啟屏幕共享，從而騙取銀行卡號(hào)、網(wǎng)銀密碼、驗(yàn)證碼等重要信息，盜取消費(fèi)者資金。

手法三：冒充金融監(jiān)管人員“消除征信不良記錄”

不法分子假冒金融監(jiān)管部門工作人員，利用非法收集的銀行卡號(hào)、貸款額度等個(gè)人信息，通過(guò)電話、社交軟件等聯(lián)系消費(fèi)者并騙取信任，謊稱消費(fèi)者在使用信用卡、互聯(lián)網(wǎng)貸款等借貸產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生逾期記錄，將被列入“征信黑名單”，如要“修復(fù)征信”，需向指定的“專用賬戶”轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行“信用佐證”，并稱該筆款項(xiàng)隨后將予退回。一旦消費(fèi)者信以為真操作轉(zhuǎn)賬，不法分子迅速轉(zhuǎn)移資金并藏匿。

觀海新聞／青島晚報(bào)／掌上青島記者薛飛

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青島市地方金融管理局將“金融避坑”辦法總結(jié)成了“五字真言”

第一，記。“記”是指要記住金融監(jiān)管部門不直接辦理金融業(yè)務(wù)，也不會(huì)與消費(fèi)者有任何資金往來(lái)。金融監(jiān)管部門從未設(shè)立或者授權(quán)設(shè)立P2P、投資理財(cái)?shù)取盎乜钋馈保粫?huì)通過(guò)QQ群、微信群、交易平臺(tái)等面向社會(huì)公眾開(kāi)展資金清退工作。

第二，選。“選”是指要選擇正規(guī)機(jī)構(gòu)的合法金融服務(wù)。包括所有的投資渠道、證券公司，大家一定要選“正版”的機(jī)構(gòu)來(lái)操作。有很多犯罪分子會(huì)把自己的軟件包裝得和正規(guī)公司很像，所以大家從源頭上就直接找到正規(guī)的證券公司、支付平臺(tái)等合作，就可以免除這種煩惱。切勿盲目相信陌生來(lái)電、短信、廣告?zhèn)鲉?、社交媒體等非正規(guī)途徑推銷的“低息快捷”“免抵押擔(dān)?！辟J款業(yè)務(wù)及“保本高收益”理財(cái)產(chǎn)品等。

第三，護(hù)。“護(hù)”是指加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)，謹(jǐn)防信息泄露。對(duì)于不明來(lái)源的“內(nèi)部消息”以及非官方渠道發(fā)布傳播的信息，消費(fèi)者要仔細(xì)辨識(shí)，妥善保管身份證號(hào)、銀行卡號(hào)及密碼、驗(yàn)證碼等重要信息，不點(diǎn)擊不明鏈接或者下載不明APP，不與陌生人共享屏幕，審慎對(duì)外提供個(gè)人信息，避免因信息泄露造成財(cái)產(chǎn)損失。

第四，維。“維”是指通過(guò)官方渠道合法合理維權(quán)。因金融產(chǎn)品或者服務(wù)問(wèn)題與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生爭(zhēng)議的，消費(fèi)者可優(yōu)先選擇金融機(jī)構(gòu)公布的官方投訴受理渠道進(jìn)行處理；未達(dá)成一致的，可向當(dāng)?shù)亟鹑诩m紛調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解或者向金融監(jiān)管部門反映。切勿隨意點(diǎn)擊或者打開(kāi)陌生人發(fā)送的所謂“官方投訴鏈接”。

第五，報(bào)。“報(bào)”是指發(fā)現(xiàn)犯罪線索或者遭遇損失及時(shí)報(bào)案。一旦遭遇詐騙或者發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索，消費(fèi)者應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案反映有關(guān)情況，不可輕信網(wǎng)絡(luò)上自稱“網(wǎng)警”“黑客”等組織或者人員，避免再次受騙。同時(shí)，注意留存證據(jù)，積極提供線索，配合公安機(jī)關(guān)案件偵查，盡力挽回?fù)p失。

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